이사회 내 위원회 < Governance < IR

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Governance
이사회 내 위원회

이사회 내 위원회

이사회 내 위원회에서는 주요 경영사항에 대한 전문적이고 심도 있는 논의를 진행하고 있습니다.

SK이노베이션 이사회는 산하에 감사위원회, 인사평가보상위원회, 전략·ESG 위원회를 두고 있습니다. 모든 위원회의 위원장은 사외이사가 맡고 있으며, 각 역할에 따라 이사회 의결사항에 대한 사전검토 및 주요 경영사항 보고를 통해 의안 심의의 전문성을 강화하고 있습니다.

이사회

감사위원회

사외이사 3인

대표감사위원 : 백복현
위원 : 박진회, 이지은

회계 및 업무 수행 결과 감사
반부패, 공정거래, 내부거래 등 컴플라이언스 리스크 사전·사후 관리

감사실

직속조직

인사평가보상위원회

사외이사 3인,
기타비상무이사 1인

위원장 : 김주연
위원 : 박진회, 이복희, 장용호

CEO평가·보상·승계
CEO후보 탐색 지원
독자적 사외이사후보 탐색 및 검증
인사관리/인재육성 정책 등 검토

기업문화부문
(HR전략담당)

간사조직

전략·ESG 위원회

사외이사 4인, 사내이사 3인,
기타비상무이사 1인

위원장 : 이복희
위원 : 김주연, 백복현, 이지은, 박상규,
추형욱, 강동수, 장용호

CEO KPI 수립/평가
ESG / 경영 전략방향 수립
ESG / 재무 성과 관리
ESG Risk Mgmt.
투자사업계획/Portfolio 수립

전략·재무부문
(ESG추진담당, 경영전략담당, 성과관리담당)

간사조직

위원회 규정

위원회 활동내역

2024

감사위원회

06.12	1. 2023년 감사위원회 활동평가 결과 (보고) 2. 제보조사 현황/결과 보고 (보고) 3. 윤리경영실천 활동 계획 및 결과 (보고)
05.08	1. 2024년 1분기 결산실적 확정 (보고) 2. 2024년 내부회계관리제도 운영 계획 (보고) 3. 2024년 1분기 외부감사인 검토 결과 (보고)
04.08	1. 대표감사위원 선임 (의결) 2. 경영진단 결과 보고 (보고) 3. 24년 감사실 KPI 수립안 (보고) 4. 제보조사 현황/결과 보고 (보고)
03.13	1. 2024년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정 (의결) 2. 2023년 감사보고서 확정 (의결) 3. 2023년 내부감시장치 가동현황평가의견 확정 (의결) 4. 제17차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결) 5. 2023년 외부감사인 용역 평가 (보고)
02.28	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결) 2. 2023년 결산실적 확정 (보고) 3. 2023년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 감사 결과 (보고)
02.20	1. 감사실 업무계획안 (의결) 2. 제보조사 현황/결과 보고 (보고) 3. 확인/결산감사 결과 보고 (보고) 4. ‘23년 SKI 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고) 5. SKI 재무본부 조직•인력 현황 (보고)
01.24	1. 제보접수/조사 현황 (보고) 2. 23년 윤리경영 활동 결과 (보고) 3. 22년 SKI 경영진단 이행점검 결과 (보고) 4. 24년 감사실 KPI 수립안 (보고)

인사평가보상위원회

04.17	1. 이사회 의장 선임 (사전검토) 2. 위원회 설치 및 위원회 위원 선임 (의결)
02.14	1. 2024년 CEO KPI 수립 (사전검토) 2. 이사 후보 추천 (사전검토) 3. 2023년 이사보수한도 수립 (사전검토)
01.24	1. 2023년 CEO KPI 평가 (사전검토) 2. 2023년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토) 3. 2024년 단기경영계획 (사전검토) 4. 대표이사 2023년 IB 및 2024년 연봉 (사전검토) 5. 2023년 사외이사 후보 추천 (의결) 6. 2023년 이사회 활동 평가 계획 (보고)

전략·ESG 위원회

06.12	1. 23년 미전위/ESG위 통합 평가결과 (보고) 2. SKI 계열 Net Zero Pivoting (보고) 3. SKI 주주가치 증대 Story (보고) 4. SKI Portfolio Option 추진 현황 (보고) 5. Project Universe 투자 건 현황 보고 (보고)
04.17	1. 전략ESG위원회 위원장 선임 (의결) 2. 24년 SKI CEO KPI 수립 (사전검토) 3. SK이노베이션 Portfolio 관리방향 (보고) 4. SK온 사업현황 (보고)
03.13	1. 이사회/위원회 규정 개정 (사전검토) 2. SKI 지배구조헌장 개정 (사전검토)
02.14	1. 2024년 CEO KPI 수립 (사전검토)
01.24	1. 2023년 CEO KPI 평가 (사전검토) 2. 2023년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토) 3. 2024년 단기경영계획 수립 (사전검토)

사외이사 후보 추천 절차

인사평가보상위원회는 이사회 의사결정에 필요한 전문성을 보유한 인재를 영입하기 위하여 후보군(Pool)을 확보하고, 공정하고 투명한 사외이사 후보 추천 체계를 정립하여 이사 선발의 전 과정을 주도하고 있습니다.

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이사회 ESG관리 체계

전략·ESG위원회는 SK이노베이션의 E·S·G 각 영역별 기능 강화 및 실행 성과에 대한 관리, 지도, 감독을 수행하여 SK이노베이션 경영 의사결정 전반을 주도합니다. 또한, ESG 관점에서 이사회 상정 안건에 대한 사전 점검을 필수적으로 수행하며, 실질적인 영향력을 바탕으로 ESG를 주제로 한 강연, 토론 및 주요 투자자와의 회의에 참여하는 등 외부 이해관계자와의 적극적인 소통에도 앞장서고 있습니다.

ESG전략 방향 검토 및 주요 과제 실행, 관리 및 감독
목표 대비 성과 최종 점검 및 개선점 도출
ESG정보공개 확대를 위한 보고서 발간
ESG 관련 주요 이해관계자 초청 및 토론 Session 운영
외부 ESG 포럼 및 행사 참여 이해관계자 소통 진행

全 이사회 안건에 대한 ESG Risk 관점의 사전 점검 시행
정기적 ESG 성과 관리 보고 Process 운영 (연 2회 보고)
주요 이해관계자 초청/토론 Session 운영 및 소통 확대

CEO KPI 내 ESG 경영성과 자세히 보기