주주총회
SK이노베이션은 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.
2024
| 장소 및 일시 | |
|---|---|
| 일시 | 2024년 8월 27일 (화요일) 오전 10시 |
| 장소 | 서울시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀 |
| 주주총회 출석 외 의결권 행사 (전자투표)방법 안내 | 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다. 이에 따라 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장 권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
ㆍ아래 인증서 이용하여 접속 후 주주총회 안건 별 투표실시 -공동인증서 및 민간인증서, (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) ㆍ인터넷 홈페이지 : http://evote.ksd.or.kr ㆍ모바일 홈페이지 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ전자투표 행사 시 철회변경 불가 ㆍ투표 기한 : 2024년 8월 17일 ~ 2024년 8월 26일 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
| 임시주주총회 현장 출석 시 유의사항 안내 | [본인 참석 시] ◆ 본인 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) [대리인 참석 시] ◆ 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 ◆ 위임장에 기재할 사항 ㆍ위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ㆍ대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ㆍ위임인의 인감날인 ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. |
| 기타사항 | ㆍ제17기 주주총회(2024.03.28)의 무배당 결의로 인하여 본 임시주주총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 우선주의 의결권이 부활합니다. |
| 의안 및 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 의안 | 결과 | 찬성률 | ||
| 가. 보고 안건 | 감사보고 | - | - | |
| 나. 부의안건 | 제 1호 의안 | 합병계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | 85.75% |
| 장소 및 일시 | |
|---|---|
| 일시 | 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 10시 |
| 장소 | 서울시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀 |
| 주주총회 출석 외 의결권 행사 (전자투표)방법 안내 | 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다. 이에 따라 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장 권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
ㆍ아래 인증서 이용하여 접속 후 주주총회 안건별 투표 실시 -공동인증서 및 민간인증서, (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) ㆍ인터넷 홈페이지 : http://evote.ksd.or.kr ㆍ모바일 홈페이지 : http://evote.ksd.or.kr/m ㆍ투표 기한 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
| 정기주주총회 현장 출석 시 유의사항 안내 | [본인 참석 시] ◆ 본인 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) [대리인 참석 시] ◆ 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 ◆ 위임장에 기재할 사항 ㆍ위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ㆍ대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ㆍ위임인의 인감날인 ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. |
| 기타사항 | |
| 의안 및 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 의안 | 결과 | 찬성률 | ||
| 가. 보고 안건 | 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
| 나. 부의안건 | 제 1호 의안 | 제17기 재무제표 (연결 및 별도) 승인 | 원안 가결 | 95.41% |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 개정 | 원안 가결 | 99.53% | |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 | |||
| 제 3-1호 의안 | 사내이사 선임 (후보 : 박상규) | 원안 가결 | 78.12% | |
| 제 3-2호 의안 | 사내이사 선임 (후보 : 강동수) | 원안 가결 | 99.15% | |
| 제 3-3호 의안 | 기타비상무이사 선임 (후보 : 장용호) | 원안 가결 | 99.40% | |
| 제 3-4호 의안 | 사외이사 선임 (후보 : 이지은) | 원안 가결 | 99.47% | |
| 제 4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임 (후보 : 백복현) | 원안 가결 | 98.84% | |
| 제 5호 의안 | 감사위원 선임 (후보:이지은) | 원안 가결 | 98.83% | |
| 제 6호 의안 | 임원퇴직금규정 개정 | 원안 가결 | 99.34% | |
| 제 7호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 87.97% | |
